Με επιστολή της προς τον Διευθυντή του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, η Μινέρβα Ασφαλιστική ενημερώνει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:30 π.μ .
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αθαλάσσας 165, ANNA MARIA COURT, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία., και θα έχει τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
- Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και υποβολή και έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, και το κάθε μέλος που δικαιούται να τα ζητήσει και να τα λάβει μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει προς τούτο με το τμήμα Μετοχών της Εταιρείας.
- Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων.
- Καθορισμός της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
- Επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
- Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εταιρείας, να παρουσιαστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
Η εταιρεία σημειώνει επίσης ότι η Ετήσια Έκθεση για το 2021, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, μπορεί να ληφθεί από τους μετόχους, ως έχουν προς τούτο ειδοποιηθεί, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του διαδικτυακού χώρου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.minervacy.com , και σε έντυπη μορφή από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας.
