Η Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λιμιτεδ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της την Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025, στις 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.
Ημερήσια Διάταξη
Η συνέλευση θα καλύψει μια σειρά από σημαντικά θέματα για τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας:
Οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις: Το πρώτο και κεντρικό θέμα αφορά την παρουσίαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών, καθώς και την υποβολή και έγκριση των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Όλα τα σχετικά έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, με τους δικαιούχους μετόχους να μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Μετοχών για να τα λάβουν.
Διοικητικές αλλαγές: Η συνέλευση θα προβεί στην εκλογή νέων Διοικητικών Συμβούλων σε αντικατάσταση των εκ περιτροπής απερχομένων μελών, ενώ παράλληλα θα καθοριστεί και η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.
Ελεγκτές: Προγραμματίζεται ο επαναδιορισμός των Ανεξάρτητων Ελεγκτών Ernst & Young Cyprus Ltd, με το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτείται για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
Συμμετοχή Μετόχων
Η εταιρεία επισημαίνει ότι οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη συνέλευση, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη σύγκληση της συνέλευσης.
Για τα νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι, απαιτείται το πληρεξούσιο έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και να υπογράφεται από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σε περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα συζήτησης οποιουδήποτε άλλου θέματος που μπορεί να παρουσιαστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της εταιρείας.
